一、會議召開情況
1、召開時間：
(1)現場會議召開時間：2012年8月13日(星期一)上午10：30。
(2)網絡投票時間：
其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2012年8月 13日(星期一)上午9：30～11：30，下午13：00～15：00;通過深圳證券交 易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2012年8月12日15：00至2012年8 月13日15：00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：遼寧省葫蘆島市公司辦公樓A會議室。
3、召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
4、召集人：公司董事會。
5、主持人：董事兼總經理孫貴臣先生。
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
二、會議出席情況
出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共28人，代表有表決權的股份數額271,998,315股，占公司總股份數的39.9998%。
其中：
(1)現場會議出席情況
出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共計9人，代表有表決權的股份數額266,330,483股，占公司總股份數的39.1662%。
(2)網絡投票情況
通過網絡投票出席本次股東大會的股東19人，代表有表決權的股份數額 5,667,832股，占公司總股份數的0.8335%。
三、提案的表決方式
采取現場記名投票表決與網絡投票相結合。
四、提案審議和表決情況
1、第一、二、三、五項議案均為特別表決事項，同意股數均已超過了出席會議股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二，符合《公司法》、《公司章 程》之規定，議案獲得通過。
2、第四項議案為普通表決事項，同意股數超過了出席會議股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一，符合《公司法》、《公司章程》之規定，該議案 獲得通過。
具體表決結果如下：
(一)逐項審議通過《股權激勵計劃(草案修訂稿)及摘要(草案修訂稿)的議案》
(1.01)議案一之激勵對象的確定依據和范圍
同意270,060,903股，占出席會議股東所持表決權99.2877%;反對1,933,112 股，占出席會議股東所持表決權0.7107%;棄權4,300股，占出席會議股東所持 表決權0.0016%。
(1.02)議案一之激勵計劃的標的股票來源、種類和數量
同意270,060,903股，占出席會議股東所持表決權99.2877%;反對1,933,112股，占出席會議股東所持表決權0.7107%;棄權4,300股，占出席會議股東所持 表決權0.0016%。
(1.03)議案一之激勵對象的股票期權分配情況
同意270,060,903股，占出席會議股東所持表決權99.2877%;反對1,933,112 股，占出席會議股東所持表決權0.7107%;棄權4,300股，占出席會議股東所持 表決權0.0016%。
(1.04)議案一之激勵計劃的重要時點和時期(有效期、授權日、可行權日、禁售期)
同意270,060,903股，占出席會議股東所持表決權99.2877%;反對1,933,112 股，占出席會議股東所持表決權0.7107%;棄權4,300股，占出席會議股東所持 表決權0.0016%。
(1.05)議案一之股票期權的行權價格及其確定方法
同意270,060,903股，占出席會議股東所持表決權99.2877%;反對1,933,112 股，占出席會議股東所持表決權0.7107%;棄權4,300股，占出席會議股東所持 表決權0.0016%。
(1.06)議案一之股票期權的獲授條件和行權條件
同意270,060,903股，占出席會議股東所持表決權99.2877%;反對1,933,112 股，占出席會議股東所持表決權0.7107%;棄權4,300股，占出席會議股東所持 表決權0.0016%。
(1.07)議案一之行權安排
同意270,060,903股，占出席會議股東所持表決權99.2877%;反對1,933,112 股，占出席會議股東所持表決權0.7107%;棄權4,300股，占出席會議股東所持 表決權0.0016%。
(1.08)議案一之股票期權激勵計劃的調整方法與程序
同意270,060,903股，占出席會議股東所持表決權99.2877%;反對1,933,112 股，占出席會議股東所持表決權0.7107%;棄權4,300股，占出席會議股東所持 表決權0.0016%。
(1.09)議案一之公司授予股票期權及激勵對象行權的程序
同意270,060,903股，占出席會議股東所持表決權99.2877%;反對1,933,112 股，占出席會議股東所持表決權0.7107%;棄權4,300股，占出席會議股東所持 表決權0.0016%。
(1.10)議案一之公司與激勵對象各自的權利義務
同意270,060,903股，占出席會議股東所持表決權99.2877%;反對1,933,112 股，占出席會議股東所持表決權0.7107%;棄權4,300股，占出席會議股東所持 表決權0.0016%。
(1.11)議案一之激勵計劃對公司發生控制權變更、合并、分立，激勵對象發生職務變更、離職、死亡等重要事項的處理
同意270,060,903股，占出席會議股東所持表決權99.2877%;反對1,933,112 股，占出席會議股東所持表決權0.7107%;棄權4,300股，占出席會議股東所持 表決權0.0016%。
(1.12)議案一之股權激勵計劃的終止
同意270,062,703股，占出席會議股東所持表決權99.2884%;反對1,933,112 股，占出席會議股東所持表決權0.7107%;棄權2,500股，占出席會議股東所持 表決權0.0009%。
(1.13)議案一之激勵費用的會計處理及對各期業績的影響
同意270,060,903股，占出席會議股東所持表決權99.2877%;反對1,933,112 股，占出席會議股東所持表決權0.7107%;棄權4,300股，占出席會議股東所持 表決權0.0016%。
(1.14)議案一之其他事項
同意270,060,903股，占出席會議股東所持表決權99.2877%;反對1,933,112 股，占出席會議股東所持表決權0.7107%;棄權4,300股，占出席會議股東所持 表決權0.0016%。
(二)審議通過《方大化工(000818)股權激勵計劃考核辦法》
同意266,763,403股，占出席會議股東所持表決權98.0754%;反對1,933,112 股，占出席會議股東所持表決權0.7107%;棄權3,301,800股，占出席會議股東 所持表決權1.2139%。
(三)審議通過《關于提請授權公司董事會辦理方大化工股權激勵相關事宜的議案》
同意266,760,903股，占出席會議股東所持表決權98.0745%;反對1,933,112 股，占出席會議股東所持表決權0.7107%;棄權3,304,300股，占出席會議股東 所持表決權1.2148%。
(四)審議通過《高層管理人員薪酬管理制度》
同意268,679,015股，占出席會議股東所持表決權98.7797%;反對15,000 股，占出席會議股東所持表決權0.0055%;棄權3,304,300股，占出席會議股東 所持表決權1.2148%。
(五)審議通過修訂《公司章程》
同意266,760,903股，占出席會議股東所持表決權98.0745%;反對1,933,112 股，占出席會議股東所持表決權0.7107%;棄權3,304,300股，占出席會議股東 所持表決權1.2148%。
