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股票代碼：600674股票簡稱：川投能源公告編號：2022-073號轉(zhuǎn)債代碼：110061轉(zhuǎn)債簡稱：川投轉(zhuǎn)債

四川川投能源股份有限公司十一屆六次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏， 并對其內(nèi)容的真實性、 準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、 董事會會議召開情況四川川投能源股份有限公司十一屆六次董事會會議通知于2022年8月8日以送達(dá)、 傳真和電話通知方式發(fā)出， 會議于2022年8月11日以通訊方式召開。 會議應(yīng)參加投票的董事11名， 實際參加投票的董事11名。 會議的召集召開符合有關(guān)法律、 法規(guī)、 規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

會議以記名投票方式進(jìn)行表決通過了：

二、 董事會會議審議情況會議以記名投票方式審議通過了以下提案報告：(一) 以11票贊成， 0票反對， 0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于川投(攀枝花) 新能源開發(fā)有限公司通過摘牌方式收購廣西玉柴農(nóng)光電力有限公司51%股權(quán)的提案報告》；

會議同意川投(攀枝花) 新能源開發(fā)有限公司以31657.50萬元的價格(含157.50萬元交易所服務(wù)費) 收購廣西玉柴農(nóng)光電力有限公司51%股權(quán)； 同意授權(quán)川投能源總經(jīng)理辦公會全權(quán)負(fù)責(zé)落實以摘牌方式收購廣西玉柴農(nóng)光電力有限公司51%股權(quán)后續(xù)事項， 包括但不限于： 全權(quán)辦理有關(guān)合同或協(xié)議簽署、 款項繳納或支付等具體事項。

一、 收購事項概況

(1) 交易對方情況

備注： 2022年2月25日經(jīng)廣西玉柴農(nóng)光電力有限公司股東決定對未分配利潤進(jìn)行分配， 分紅為21700萬元。

(4) 本次交易的目的和原因廣西玉柴農(nóng)光電力有限公司農(nóng)光互補(bǔ)項目資產(chǎn)情況良好、 經(jīng)營管理規(guī)范、 股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰、 盈利能力穩(wěn)定、 運行狀況良好、 整體風(fēng)險可控。 收購廣西玉柴農(nóng)光電力有限公司51%股權(quán)符合川投能源新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃， 對未來公司在廣西開展新能源產(chǎn)業(yè)布局具有重要戰(zhàn)略意義。

(5) 本次投資在公司董事會決策范圍內(nèi)， 無需提交股東大會審議； 本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易， 本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

二、 本次競拍方案及競拍結(jié)果

(1) 競拍主體川投(攀枝花) 新能源開發(fā)有限公司， 是川投能源的全資子公司

(2) 交易對手廣西玉柴新能源有限公司， 是廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司全資子公司， 廣西玉柴機(jī)械集團(tuán)有限公司的實控人是廣西壯族自治區(qū)國資委。

(3) 競拍方式以在廣西北部灣產(chǎn)權(quán)交易所摘牌方式收購標(biāo)的公司51%的控股權(quán)， 原股東廣西玉柴新能源有限公司仍將繼續(xù)持有標(biāo)的公司49%股權(quán)。

(4) 競拍結(jié)果到掛牌截止日期2022年7月29日為止， 只有川投(攀枝花)新能源開發(fā)有限公司成功報名， 51%股權(quán)項目競拍最終以轉(zhuǎn)讓底價31500萬元成交。

三、 項目投資測算以2021年利用小時數(shù)基數(shù)上下浮2%即1275小時計算， IRR為6.68%。

四、 資金籌集計劃川投(攀枝花) 新能源開發(fā)有限公司向川投能源申請增加注冊資本金的方式籌集收購廣西玉柴農(nóng)光電力有限公司51%股權(quán)的資金需求。

五、 風(fēng)險揭示補(bǔ)貼延遲發(fā)放風(fēng)險： 一期、 二期和三期的補(bǔ)貼均自投產(chǎn)之日起執(zhí)行， 目前存在國家補(bǔ)貼延遲發(fā)放問題， 可能對標(biāo)的企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流造成一定不良影響。

應(yīng)對措施： 一是財政部發(fā)布的《2022年中央政府性基金支出預(yù)算表》 顯示， 今年“其他政府性基金支出” 中的“中央本級支出” 達(dá)4528億元， 較去年增加3600億元， 對解決新能源補(bǔ)貼歷史拖欠問題有積極影響。 二是近期國家下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》， 一系列的金融支持措施， 有望解決新能源企業(yè)資金需求。 三是公司將與銀行積極對接， 持續(xù)優(yōu)化項目公司的負(fù)債結(jié)構(gòu)， 適當(dāng)延長還款年限并降低利率。

本提案報告經(jīng)獨立董事事前認(rèn)可并發(fā)表獨立意見如下：公司對該項目進(jìn)行了充分的前期考察， 嚴(yán)格按照規(guī)定對項目進(jìn)行了立項和可行性論證， 編制完成項目可行性研究報告， 符合我司清潔能源主業(yè)的發(fā)展方向， 具有較高投資價值， 符合廣大股東的利益。

(二) 以11票贊成， 0票反對， 0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于增加和撥付川投(攀枝花) 新能源開發(fā)有限公司注冊資本金的提案報告》；

會議同意向川投(攀枝花) 新能源開發(fā)有限公司撥付原未到位的注冊資本金9,000萬元；

會議同意增加川投(攀枝花) 新能源開發(fā)有限公司注冊資本金22,500.00萬元， 以滿足收購廣西玉柴農(nóng)光電力有限公司51%股權(quán)資金需求。

本提案報告經(jīng)獨立董事事前認(rèn)可并發(fā)表獨立意見如下：公司對全資子公司川投(攀枝花) 新能源開發(fā)有限公司增資， 決策程序合法有效， 符合《公司法》、 《證券法》 等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求， 方案合理、 切實可行， 符合全體股東利益， 不存在損害中小股東利益的情形。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事會

2022年8月12日