據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，通聯(lián)支付成立于2008年10月，是中國(guó)萬向控股、上海國(guó)際集團(tuán)、用友軟件、上海國(guó)和基金等機(jī)構(gòu)共同出資設(shè)立的一家綜合性支付服務(wù)企業(yè)，總部位于上海，注冊(cè)資本金為14.6億元人民幣。
此外，通聯(lián)支付還是各監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰名單上的“常客”。據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者不完全統(tǒng)計(jì)，僅今年年內(nèi)，這就已是通聯(lián)支付收到的第二張罰單，而近幾年來，通聯(lián)支付已累計(jì)收到至少10張罰單。共計(jì)遭沒收違法所得303萬元，被罰1337萬元(相關(guān)責(zé)任人被罰不計(jì)入)，罰沒合計(jì)1640萬元。
中國(guó)人民銀行西安分行2019年3月公布對(duì)通聯(lián)支付的行政處罰決定。(西銀)罰字〔2019〕第1號(hào)顯示，通聯(lián)支付陜西分公司客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)管理制度落實(shí)不到位，未對(duì)商戶代付業(yè)務(wù)的真實(shí)背景、用途進(jìn)行詳細(xì)了解，為陜西智購(gòu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司提供的代付業(yè)務(wù)明顯與商戶經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)不符。中國(guó)人民銀行西安分行對(duì)通聯(lián)支付陜西分公司客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)管理制度落實(shí)不到位，代付業(yè)務(wù)客戶與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)不符的違法行為，罰款人民幣3萬元。
2018年4月，通聯(lián)支付安徽分公司因?yàn)檫`反收單業(yè)務(wù)相關(guān)法律制度規(guī)定，被監(jiān)管部門作出“責(zé)令限期改正，并處6萬元罰款”的決定。2018年8月，通聯(lián)支付因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定及非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理規(guī)定被中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部罰款人民幣3萬元。
2018年10月15日，通聯(lián)支付四川分公司因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定，央行成都分行對(duì)其作出了罰款人民幣9萬元的決定。同年10月，通聯(lián)支付還曾因?yàn)檫`反支付業(yè)務(wù)規(guī)定，被監(jiān)管部門處以罰款人民幣33萬元。
2017年9月，通聯(lián)支付因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定，被中國(guó)人民銀行上海分行處以罰款3萬元。2017年12月通聯(lián)支付因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)法律制度規(guī)定被人民銀行哈爾濱中心支行處以2萬元罰款。
2016年7月，通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)法律制度規(guī)定沒收違法所得303萬元，并處以罰款1110萬元。并對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的通聯(lián)支付副總裁陳某某、湖北分公司總經(jīng)理陳某某、廈門分公司總經(jīng)理張某某、新疆分公司總經(jīng)理王某某、北京分公司副總經(jīng)理方某給予警告，并各處5萬元罰款。
2014年1月1日至2015年10月12日，通聯(lián)支付未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，處以30萬元罰款;未對(duì)交易進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析和報(bào)送可疑交易報(bào)告，處以30萬元罰款;未按照要求與身份不明的客戶進(jìn)行交易，處以35萬元罰款。另對(duì)通聯(lián)支付一名相關(guān)責(zé)任人員處以6.5萬元罰款。
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